当前位置:首页 > 配资开户 > 正文内容

与个人的配资骗局:疯狂的配资骗局背后:账户改密套取保证金|场外配资

2020-07-14 17:54:15配资开户

  舆情牛股

  新闻股汇总:6月17日盘条件示十只股整体涨幅达6.28%

  账户改密 套取保证金

  疯狂的配资圈套

  本报记者 瞿宜同 福州报道

  羁系层正进一步收紧场外配资,希望降低场外配资杠杆以调治市场。而一份嚣张的跑路通告让投资者目瞪口呆。这份来自漳州汇霖投资治理有限公司(下称“汇霖投资”)的通告称:“这点小钱不行能退还给你们,再说也没差你们几多钱,我要死灰复然,需要这个钱,不行能还你们,我现在先回老家,不用来找我,找我也不会给你们,特此通告!”

  通告下的署名为朱振霖,出生于1991年,据一位不愿签字的人士说,其曾扬言家中配景深挚,穿着拖鞋上下班,但不像做过金融的样子,还在老家欠下100多万元外债。

  但就是看着这么“不靠谱”的朱振霖,通过修改账户密码,套取客户保证金。受害客户疏散福建、上海、湖南、四川等各地,涉及配资总金额2亿-3亿元。《中原时报》记者掌握的数据显示,朱振霖涉案保证金1345万元。

  而高调的朱振霖,留下一张嚣张的通告消逝了。

  并不高明的手法

  眼下,投资者险些一筹莫展:无法查找到资金方的信息进而止损,由于他们的账户密码已被修改。

  “后面做的四个账户都出了问题,其中最大的一个账户210万元保证金,第一天就发现被改密,其它三个也先后被改密平仓。”来自成都一家投资公司的陈明(假名)告诉本报记者,5月15日,经朋侪先容,她的公司成为汇霖投资的二级署理商,损失600多万元。

  与之遭遇相似的尚有湖南的刘强(假名)。他在5月12日也就是汇霖投资建设当天开了账户,之后的两周配资都运行正常。6月5日,刚开完户,“发现账户密码操作被改掉,从上家资金方把保证金取走。”

  记者采访的多位受害者发现,朱振霖的习用手法是:前期正常配资、后期变向拖延时间直至改密取走保证金。

  “我6月3日第一次去汇霖公司,打了60万保证金,两天账户都没出来,5日下战书去他公司,关门了。”福建的冯先生说。

  据先容,6月5日当天,有江西署理客户发现账户被强行平仓,便报了警。

  “6月8日,我们9个受害者到厦门嘉莲派出所报案做了笔录,涉案配资5500多万元,保证金1345万元。”湖南的刘强说。

  朱振霖署名的通告称:列位配资的客户,由于股票账号被恒生冻结了1000多万保证金,亏了650多万,只退回了370多万到我的账户。“这点小钱不行能退还给客户。”

  嚣张背后,纰漏百出。据业内人士先容,恒生系统作为配资生意营业工具,并不存在冻结账户与否的问题。一个可能的诠释则是:朱振霖把客户资金挪作他用,资金断裂,以致客户账户被强行平仓。

  套取保证金

  配资公司作为股票融资中介平台,赚取的是上下游资金利差,即从资金方低吸,再高放给配资客户。

  朱振霖反其道而行之:资金方上家给他的月息2%-2.2%,朱振霖批发给客户是1.3%-1.5%。朱振霖的生意极不符常理。华东某大型配资平台认真人直言,朱振霖意在套取保证金,业内称“套保”。

  现在各个账户情形各异,有的已被平仓,有的则未平仓,尚有的找到资金方协商。至于被平仓账户的保证金情形,前述湖南刘强说:“时间过这么久,应该早被朱振霖套取走了。”凭证本报记者掌握的数据测算,尚未开户直接被转走的保证金,加上被平仓账户的保证金,朱振霖套取的金额应在750万元左右。

  据悉,尚有两个配资金额为5000万元、2000万元的客户,由于找到资金方上家,协商解决,阻止了保证金损失。

  朱振霖的另一个套取保证金的方式,则是来自上下游的杠杆比差。

  以1∶5比例配资1亿元盘算为例,且最终该账户被平仓,前述配资平台认真人测算,理论上,朱振霖可套取的保证金高达2500万元左右。

  朱振霖套保的另一“证据”则是,利息上“高吸低放”。高息,意味着在配资需求兴旺的当下,可以尽快配到账户。汇霖投资建设于5月12日,在一个月不到的时间内,迅速完成套保行为。

  据知情人士透露,朱振霖的不少配资资金来自杭州一着名配资连锁平台。另一配资公司思量到潜在风险,拒绝了朱振霖月息3%的融资要求。

  据汇霖投资原营业代表方颖(假名)先容,公司月初收取客户保证金及利息,月中或月尾才与资金方结息,“他就使用半个多月的时间差,截留这部门利息,去炒股,想把1分利息差赚回来,效果亏了。”方颖告诉《中原时报》记者。

  “资金方没收到利息,可已给资金操作了,客户账户被强行平仓。”方颖说。

  场外配资的风险

  6月14日,证券业协会更要求券商进一步管控券商信息系统外部接入。在羁系层进一步收紧场外配资的当下,朱振霖的圈套是顶风作案。

  “配资,最主要的是当事人双方的互信,没有这点,不能配。”福建某配资公司人士体现。

  多位受访的受害投资者均对本报记者体现,并未考察过汇霖投资或与朱振霖有过接触,仅凭朋侪先容就告竣相助。而在股指高涨配景下,弥漫的乐观情绪及市场配资需求,麻木了许多投资者的风险提防意识。

  事发后,多名受害投资者已向厦门思明区公循分局经侦大队报案,但并未立案。“公安局照旧说股票配资纠纷属于新型经济案件,要开专题聚会会议研究。”前述福建的冯先生15日又去了一趟思明公循分局。

  厦门市公安局相关人士对《中原时报》记者体现,经侦案件都要一个初查历程。一执法界人士也以为,配资属新型金融生意营业模式,“公安、法院也以为新颖”,要有一个熟悉历程。至于属民事纠纷照旧刑事案件,公安部门则要网络证据,综合剖析才气定性。

  “场外配资是一种民间行为。若是有真实的配资行为,受到条约法、民法通则等执法条文的掩护,像朱振霖这样套取保证金的做法,则涉嫌犯罪。”北京盈科(成都)状师事务所状师吴宗川体现。

  如嚣张的朱振霖所言,现在受害的投资者最着急的是要联系上资金方,为尚未平仓的账户止损,但有的一定找不到。

  中金力推i牛股:深挖价值金矿 实时短信提醒

  进入【新浪财经股吧】讨论

扫描二维码至手机访问

本文来自 四平股票配资网 转载请注明;

本文地址:http://www.ehser.cn/peizikaihu/1085.html

分享给朋友:

相关文章

股票配资交易佣金,在线股票配资开户公司金斧子股票配资平台:为什么股票配资仓位控制和盈利有关系?

  配资炒股关于许多股民来说既远又近,这是由于许多人都萌生过配资的想法,可是许多人有由于配资的一些问题望而生畏。尤其是看着市面上这么多的配资渠道,选择一个好的渠...

诚信快捷股票配资平台,杠杆股票配资开户公司鼎泽线上证券配资炒股平台:配资杠杆的操作有哪些补仓的技巧?

诚信快捷股票配资平台,杠杆股票配资开户公司鼎泽线上证券配资炒股平台:配资杠杆的操作有哪些补仓的技巧?

  杠杆操作中有许多技巧。组成头寸的手艺很普遍,可是头寸不是很盲目,可是它需求思量许多状态,例如库存状态和市场。状态等,让我们详细剖析杠杆杠杆的卖空技巧。补仓以...

沧州期货配资 在线股票配资开户公司真牛所炒股配资平台:股票配资心态不稳 教你两招调整心态

沧州期货配资 在线股票配资开户公司真牛所炒股配资平台:股票配资心态不稳 教你两招调整心态

  措施一、活跃的去选择一个靠谱的辅佐:若是新手在配资中一年履历都没有,现在想要自己的配资收益愈加的多,活跃的去选择一个靠谱的辅佐给自己供应协助是很好的。不外,...

现在还有没有配资炒股的完了 网上十大股票配资平台金猪炒股配资专业配资公司:股票配资中遇到损失的正确处理办法

现在还有没有配资炒股的完了 网上十大股票配资平台金猪炒股配资专业配资公司:股票配资中遇到损失的正确处理办法

  出资是现在许多作业牢靠的人们的选择,他们大多期望自己的财物能够获得更好的配资和使用然后使得生涯更好,可是金融市场有风险,这是人们都知道的,那么怎样在遇到损失...

宝牛配资:天牛宝股票配资在线正规杠杆炒股配资开户公司:跌市中五种卖出技巧

宝牛配资:天牛宝股票配资在线正规杠杆炒股配资开户公司:跌市中五种卖出技巧

  天牛宝股票配资在线正规杠杆炒股配资开户公司:跌市中五种卖出技巧   泉源:节能工业网 时间:2020/3/26 9:29:38 用手机浏览   ...

炒股配资平台有哪些:在线股票5大科创板配资炒股平台排行铭创配资股票期货配资平台:股票配资开盘后有哪些基本的看盘技巧

  在线股票5大科创板配资炒股平台排行铭创配资股票期货配资平台:股票配资开盘后有哪些基本的看盘技巧   泉源:节能工业网 时间:2020/1/1 19:2...